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公司转账给私人100万

2020-05-29 00:20:02 投稿人 : 51赚钱网 围观 : 2821次

一年百万级别直接个人账户转账是否会引起洗钱调查?

我们公司有一个浅灰色业务的标价大概是300万左右,客户同意通过个人转账去走资金,不知道这样是否会引起…

如果公司向私人借了100万,还的时候可以转账,或网银支付吗

可以,最好借和还的时候卡是一个人的名字。

从公司转100万到法人账户要怎么操作?

从银行转钱角度说,银行不允许直接将资金转到私人账户,只能一点点取现,然后再存入。如果有合同,可以一次多转些,但也不能将银行账户中的资金全部转走,必须留下30%。从会计记账角度说,这样做可能会引起工商关注,认为你们有抽逃注册资金的嫌疑,年检时会有麻烦,严重了要罚款或强行注销。如果一定要转,最好以合同或其他名义,而不是以借款名义,这样可以计入预付账款或应付账款,等老板用后再将钱转回。年检前不转回肯定会有麻烦的。如果是老板用钱买材料或其他费用,可以开个公司名义的银行卡,由老板拿着,这样他使用起来也方便,也放心,同时可在公司账上挂账。借:银行存款—储蓄卡
贷:银行存款—基本户
如果作为借款(抽走资金)
借:其他应收款
贷:银行存款/库存现金
后续经营时,老板会拿来票报销,这时不要支付货币资金,直接冲减前期借款
借:原材料/固定资产/管理费用 等
贷:其他应收款
这样,等于是老板用后续投入归还注册资金,其他应收款会逐渐减少,看起来也像正常经营所致,年检时才不会引起工商关注。

我一共瞒着公司转账将近100万转到我的个人账户,但是我一分没动我再转回去...

是违法,但是如果你如数转回去应该没事。这样就是没犯罪。不会受到法律的制裁。

公司账户大量对私人转账,会有什么问题?

没有什么问题,可以大量转账。公司账户原则上是不能大量对私人转账的,但是如果有合理的原因是不排斥的。公司账户对私转账可以使用以下方法。一、网银转账
1、登录银行百官网,点击网银登录;2、填写正确的用户名和密码完成登录;3、选择转账—同行/跨行转账,正确填写收款人信息资料,点击提交正确输入手机验证码和动态口令才可以完成操作。拓展材料公司账户转私人账户单笔限额度5万,如果超过要出具相关证明。出纳在银行转账方面应该注意以下内容:
每天的营业收入,出纳应将现金缴存银行,需填“现金交款单”;进账单:收到外单位的转账支票要去银行办理转账业务时需同时填写的单据;银行取钱:需开据“现金支票”到银行柜台办专理,有限额,一般不超过5万元。开据现金支票时,一定注意,除了正面需加盖预留印鉴,背面也需加盖,否则银行没法受理。对外付款:同城开据“转账支票”,异地填“电汇凭证”。开据支票时:大写一定要顶格写。对私转账只能走企业网银,支票支付给私人的话要合同什么的。没什么问属题,现在很多公司和企业发工资都是企业会计在企业网银上操作。大的公司和企业会签约银行代发工资。参考资料百度百科 银行转账

老板个人转账100万到公司账户,这100万到账上体现的是现金,怎么做账?可以...

本来应该是存100现金到公司账上的,但是老板直接从他的个人账户转了100万到公司账户?如果目前这几百万已经在公司账上体现了,不用做分录,等于是A卡转B卡。因为没有实质性的支付。如果贷方为现金,等于是使用了。建议按老板的几张卡分别设置明细科目,如建行卡、招行卡、工行卡等等,这样,老板在卡与卡之间的倒账,用明细科目体现。老板打一张100万的现金收据,税务上会查吗?不会,收据是往来款(借款)的凭据,又不是发票,税务不会查的。

公司的账户转账给私人5万以上需要填什么协议?

公司的账户转账给私人5万以上不需要填协议,但需要向银行出具凭证。具体到“公转私”管理,规定银行应当根据企业的注册资金、日常资金支出等,与企业合理约定基本存款账户向zd个人银行结算账户支付款项的单笔和每日限额。如果支付款项超出限额的,应当向银行出具付款凭据;无法提供付款凭据,或提供的凭据无法说明付款用途真实性和合法性的,银行应当拒绝办理。扩展资料:
中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交专易进行以下定义:
1、法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付。2、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。3、金额20万元以上的单笔现金收付,包属括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付。参考资料来源:北京商报—【12月1日起个人银行账户转账管理更严】

您好,企业账户对私人账户转账怎么转?

有问题的,国家规定,企业账户是不能随便向个人账户转账的,除非是差旅费,劳务费等,但通常要提供相关的合同等,而且转账的金额也一般要以不超过5万元为准,但目前多数银行对此监管并不严格。你这样做目前是没有问题的,但不知道你事后是否将资金还给公司,如果不还给公司的话,会有麻烦的,而且差旅费如果超过一定限额,在年度所得税汇算清缴时是不允许抵扣的,最后企业还是要缴税的,至于个人,只要你不违法,不被别人利用你的账户的话,是没有问题的,主要要找个好会计帮你搞定相关事情。扩展资料:
企业账户开户所需证件:
1、营业执照正本+复印件三份 复印件加盖公章 并注明“与原件相符”。2、代码证正本+复印件三份 复印件加盖公章 并注明“与原件相符”。3、国税税务登记证正本+复印件三份 复印件加盖公章 并注明“与原件相符”。4、地税务登记证正本+复印件三份 复印件加盖公章 并注明“与原件相符”。注:部分地区是国地税联办,即国税、地税同一个登记证,盖了国税、地税两个章。5、基本户的开户许可证原件+复印件三份 复印件加盖公章 并注明“与原件相符”。6、法人的的身份证+身份证复印件 复印件加盖公章。7、法定代表人授权委托书。

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